美国就制裁俄罗斯问题调查奥合国际银行(图)
美国就制裁俄罗斯问题调查奥合国际银行。(图片来源:Adobe Stock)
【看中国2023年2月18日讯】(看中国记者文龙编译)2月18日,据英国路透社报道,美国制裁机构已就Raiffeisen Bank International(奥合国际银行,也译作“拉菲森银行”)与俄罗斯相关的业务展开调查,加强审查这家在俄罗斯经济中发挥关键作用的奥地利银行。
奥地利中央合作银行集团(奥合国际银行)创建于1927年,是奥地利规模最大的私人银行集团,主要服务于奥地利客户以及在中东欧经营的国际公司。此外,奥合国际银行也在亚洲也设有多家分行和代表处。
该银行在回答路透社的提问时表示,已经收到了美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的要求,提供与俄罗斯有关的近期业务情况。
一位消息人士告诉路透社,OFAC已要求奥合国际银行提供其在俄罗斯、被部分占领的乌克兰顿巴斯和叙利亚的风险敞口的详细信息,包括某些客户的交易和活动。
该人士表示,OFAC已要求做出答复,并补充说奥合国际银行的律师协商了延期,并承诺在4月、5月和6月发送三批信息回答问题。
奥合国际银行在一份声明中表示,它正在与OFAC充分合作,并且它理解该请求不是由特定交易或业务触发的。并表示已制定了程序,以确保遵守国际对俄罗斯制裁的措施。
一位发言人表示,“有信心向OFAC提供的信息将满足他们的要求”,并补充说OFAC所提出的问题是“一般性的”。
两位直接了解此事的人士表示,奥合国际银行过去没有受到制裁,但OFAC的信息请求令负责监管该银行的欧洲金融监管机构感到担忧,因为它有可能最终导致对奥合国际银行的处罚,即二级制裁。
奥合国际银行深深植根于俄罗斯金融体系,是俄罗斯央行列出13家“具有系统重要性的信贷机构”名单中仅有的两家外资银行之一,凸显了其对俄罗斯经济的重要性,俄罗斯经济正在努力应对西方国家的全面制裁。
作为奥地利的第二大银行,它还支撑着该国的大部分经济,并在东欧开展广泛业务。一位奥地利官员表示,由于该银行的重要性,奥地利当局正在密切关注奥合国际银行及其在俄罗斯的业务情况。
俄罗斯在乌克兰发起的战争已将近一年,奥合国际银行是少数几家留在俄罗斯的欧洲银行之一。
但奥合国际银行受到来自包括投资者在内的广泛批评,因为它决定继续与莫斯科做生意。该银行此前曾为自己的立场辩护,称其对俄罗斯的风险敞口有限。
奥合国际银行去年的净利润约为38亿欧元,这在很大程度上要归功于其俄罗斯业务的20亿多欧元利润。与此同时,俄罗斯储户已向该行存入超过200亿欧元。
美国财政部对俄罗斯实施制裁,并可以祭出二级制裁,惩罚违反制裁的关联方。其最激进的制裁工具是冻结被制裁者美国资产,并禁止银行获取美元--这对国际贸易和金融至关重要。
来源:看中国
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