加密貨幣交易所破產案 FTX創辦人對指控不認罪(圖)
FTX創辦人Sam Bankman-Fried(山姆·班克曼-弗裡德)對刑事指控拒不認罪。(圖片來源:Getty Images)
【看中國2023年1月4日訊】(看中國記者文龍綜合報導)加密貨幣交易所FTX破產案有新進展,創辦人Sam Bankman-Fried(山姆·班克曼-弗裡德)對刑事指控拒不認罪,將於10月開庭受審。
綜合美國《紐約時報》、英國BBC等媒體報導,當地時間1月3日,已進入破產程序的加密貨幣交易所FTX的創辦人、前首席執行官(CEO)山姆·班克曼-弗裡德(Sam Bankman-Fried)對在FTX欺詐案中八項刑事指控拒不認罪。
據悉,班克曼-弗裡德從美國加州飛往紐約,在曼哈頓聯邦法院出席了聽證會,他的律師Mark Cohen為其提出了無罪辯護。兩週前,班克曼-弗裡德以2.5億美元的保釋金獲釋到位於加州的父母家中。
美國聯邦檢察官Danielle Sassoon在法庭上表示,美國政府擁有大量不利於班克曼-弗裡德的證據,「FTX客戶的資金被用於政治捐款、慈善捐款和各種風險投資」。並稱檢察官在未來幾週將向辯方提交多份文件。美國聯邦法官Lewis Kaplan將案件審判日期定於10月2日,審判可能持續四周。
此外,美國曼哈頓地區檢察官辦公室表示,目前已成立FTX特別工作組,以追回加密貨幣交易所FTX崩盤事件中受害者的資產,處理與該公司和其它實體有關的調查與起訴。
值得注意的是,美國聯邦檢察官宣布,班克曼-弗裡德的兩名最親密的商業夥伴也被指控並已秘密認罪。
28歲的卡羅琳·埃裡森(Carolyn Ellison)是班克曼-弗裡德的關聯交易公司阿拉米達研究(Alameda Research)的前首席執行官;29歲的加里·王(Gary Wang)是FTX的聯合創始人,他們兩人對包括電匯欺詐、證券欺詐和商品欺詐在內的指控表示認罪。
埃裡森在認罪時道歉,並向法院承認她與班克曼-弗裡德等人達成一致,不公開披露Alameda與FTX之間的真實關係,包括Alameda的信貸安排(Credit arrangement)。
美國聯邦檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份視頻聲明中表示,兩人都在與調查人員合作,並同意協助任何起訴。他警告其他涉嫌該欺詐案的人主動投案。
「如果你參與了FTX或阿拉米達的不當行為,現在是時候爭取主動了,」他說,「我們行動迅速,我們的耐心不是永恆的。」
作為美國歷史上最大的金融詐騙案之一,班克曼-弗裡德遭到多項刑事罪名指控,可能面臨著終生監禁;而FTX也被曝光通過更改加密貨幣交易平臺軟體,從而可以挪用客戶資金。
英國路透社此前報導,美國證券管理委員會(SEC)稱:「我們要班克曼-弗裡德對這些行為負起責任:以詐欺方式向FTX的投資人籌得數以10億計美元資金,以及不當使用屬於FTX交易客戶的資金。」
在2020年的年中,班克曼-弗裡德(Sam Bankman-Fried)指示FTX首席軟體工程師尼沙德·辛格(Nishad Singh)秘密對加密貨幣交易所軟體進行了秘密更改,這一平臺代碼的調整意味著關聯交易公司阿拉米達研究(Alameda Research)在FTX擁有「幾乎無限的信貸額度」,而且無需提供更多抵押品。
報導引述FTX三名前高管透露,只有辛格(Nishad Singh)、班克曼-弗裡德(Sam Bankman-Fried)、少數FTX高管和阿拉米達數名高管知道這一代碼的調整。
然而,FTX秘密借給阿拉米達數十億美元,這些資金並非來自FTX,而是FTX客戶的資金,即班克曼-弗裡德(Sam Bankman-Fried)與加密貨幣交易平臺FTX非法挪用客戶資金。
来源:看中國
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
看完這篇文章您覺得
- 健康瘦身有秘方 大明星的窈窕減肥法(組圖)
- 「日本的釋迦摩尼」聖德太子奠定日本文化(組圖)
- 揭秘中共重大戰略布局!六十年前歷史重演(圖)
- 戰爭一損俱損多煩憂 歐美印太頻現燃眉之急(組圖)
- 著名音樂家在六四事件中失去兒子(組圖)
- 忽必烈的「諸葛亮」元初蓋世奇才劉秉忠(組圖)
- 習近平命數的兩大生死抉擇 剛剛他又選錯 危在旦夕(圖)
- 2023年 所有大亂的條件都具備了(圖)
- 中國究竟多少人染疫亡 北京市委書記一句話洩底?(圖)
- 中共元帥朱德 三代三人不得善終(圖)
- 文化部原副部長高佔祥病亡 生前換很多器官引震驚(圖)
- 央視前主播歐陽夏丹露面 曾傳涉孫力軍案被查(圖)
- 傳上海醫院「崩潰」病人路邊吸氧 殯儀館「人山人海」(圖)
- 壽命長的男性常有3個表現 若你全占 恭喜了(圖)
- 中共肺炎(又称武漢肺炎)
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 台鐵
- 拜登
- 川普
- 特朗普
- 國安法
- 貿易戰
- 習近平
- 華為
- 三峽大壩
- 新疆棉
- 長江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版國安法
- 漢光演習
- 國民黨
- 退黨
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 閻麗夢
- 金正恩
- 王岐山
- 賴清德
- 孟晚舟
- 關稅
- 邊境牆
- 彭斯
- 美國
- 貿易談判
- 劉鶴
- 王滬寧
- 江澤民
- 崔永元
- 中南海
- 內幕
- 中共
- 反送中
- 貪官
- 情婦
- 腐敗
- 反腐
- 打虎
- 官場
- 看中國
- 一國兩制
- 法廣
- 社交媒體
- 往事微痕
- 出賣國土
- FB
- 六四
- 朝鮮
- 加拿大
- 脫歐
- 央行
- 債務
- 槓桿
- 美元
- 貨幣
- 人民幣
- 歐元
- 日元
- 港幣
- 房地產
- 樓市
- 財政
- 財富
- 中產
- 海參崴
- 台灣
- 蔡英文
- 北京
- 劉強東
- 大媽
- 房價
- 疫苗
- 非洲豬瘟
- 大陸
- P2P
- 霧霾
- 基因編輯
- 防火牆
- 維權
- 709律師
- 上訪
- 法輪功
- 網絡審查
- 活摘器官
- 江東六十四屯
- 唐努烏梁海
- 長白山
- 白龍尾島
- 江心坡
- SARS
- 新疆勞改營
- 言論自由
- 女主播
- 央視
- 華人
- 移民
- 華人
- 留學
- 海關
- 遣返
- 簽證
- 回國
- 入籍
- 綠卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民國
- 桂軍
- 抗戰
- 孫中山
- 蔣介石
- 宋美齡
- 鄧小平
- 林彪
- 劉奇
- 中共
- 皇帝
- 諸葛亮
- 易經
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手機
- 預言
- 奇聞
- UFO
- 外星人
- 壽命
- 文革
- 養生
- 紫鳳
- 貫明
- 李道真
- 軼飛
- 李雲飛
- 雲中君
- 辛思
- 夏聞
- 時代漫談
- 滄海
- 東方縱橫
- 唐柏橋
- 王尚一
- 江楓
- 黃清
- 李唐風
- 園丁
- 今濤拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中經研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 馬新宇
- 馬來啟
- 紫君
- 秦山
- 陳破空
- 戴東尼
- 曹長青
- 邢仁濤
- 瑜正
- 簡易
- 肖川
- 伍凡
- 顧言
- 歸瑜
- 乙欣
- 陳泱潮
- 徐沛
- 英通靈師預測川普會重返白宮 中國將發生大事(圖)
- 大華府地區紀念諾曼第登陸80週年活動一覽
- 大華府臺灣商會2024年會貴賓雲集(組圖)
- 紅樓欲墜話紅樓:馬道婆和馬克思(組圖)
- 弗州滑冰明星莎拉·艾佛哈特的成功之路(圖)